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新加坡对花旗等九家银行开出 2,100 万美元罚单,涉 22 亿美元史上最大洗钱案

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新加坡金管局(MAS)宣布对包括瑞银(UBS)、花旗在内的九家金融机构处以共计 2,750 万新元(约 2,150 万美元)罚款,因其在 22 亿美元洗钱案中存在反洗钱合规漏洞。该案涉及被称为 “福建帮” 的华人团伙,已有人被定罪,并查封现金、豪宅、奢侈品及加密货币等资产。该案件为新加坡史上最大规模的洗钱丑闻。(CoinDesk)

(转自:吴说)

日期: 2025-07-06 09:25

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