交易所注册链接， ～40%折扣 insight加密货币套利会员群
吴说获悉，据 ET News，韩国金融委员会金融情报部门（FIU）计划于 1 月 21 日对 Upbit 召开制裁审议会。此前，FIU 在现场检查中发现 Upbit 涉嫌违反客户身份验证（KYC）义务的问题，初步统计问题案例至少在 50 万至 60 万件之间，包括身份信息模糊不清但仍开立账户的情况。不过，这些案例是否真正构成 KYC 违规尚不明确。罚款金额的确定预计将取决于 Upbit 提供的说明。此前，韩国虚拟资产交易所 Hanbitco 因 197 名客户的 KYC 违规行为被罚款 20 亿韩元（约 137 万美元），但近期首尔中央地方法院判决取消了该罚款决定。
（转自：吴说）