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作者 | Maria Noor
编译 | 吴说区块链
Maria Noor 目前从事人工智能领域工作，同时也是一名 OSINT 自由职业者。她撰写并发布有关加密货币领域的新闻文章，帮助推动加密新闻学这一新兴领域的发展。Maria 参与了多个将人工智能应用于加密货币项目的工作。她拥有贝鲁特美国大学 (AUB) 的媒体与传播学学士学位。
随着经济挑战加剧和国际制裁升级，伊朗的加密货币用户对中心化交易所的安全性和可靠性越来越担忧。有报道称，用户在使用与伊朗中心化交易所（如 Nobitex）相关的国际交易所时，遭遇了资产冻结和账户封锁的情况。
由于美国的一级和二级制裁，国际中心化交易所被禁止为伊朗用户提供服务。严格的客户身份验证（KYC）和反洗钱（AML）规定使得伊朗人几乎无法合法访问这些平台。因此，自 2017 年中期以来，随着特朗普政府上台并加大对伊朗的制裁力度，本地企业家设计了专为伊朗市场服务的中心化交易所，填补了国际平台留下的空白。
本地交易所在市场中的主导地位
研究显示，伊朗有 90 家加密货币交易所运营，其中超过 10 家作为中心化交易所运作，提供网站和应用程序供用户使用。数据显示，约有 1500 万到 1900 万伊朗人在加密货币市场中活跃，约占伊朗总人口的五分之一。
Nobitex 是伊朗最大的中心化加密货币交易所，拥有 600 万活跃用户，因其规模之大而受到国际关注。2024 年 5 月，两位美国参议员致信国防部长、财政部长和国家安全顾问，表达了对 Nobitex 涉嫌参与可能为伊朗政府提供洗钱和资助恐怖主义便利活动的担忧。
来自伊朗消息来源、业内人士和开源情报 (OSINT) 的调查显示，Nobitex 可能与伊朗政府及伊斯兰革命卫队 (IRGC) 有联系，并可能与政府合作，违反与洗钱和资助恐怖主义相关的国际和美国制裁。这或许可以解释该平台从某些政府部门获得的广泛支持。
Nobitex 用户资产冻结的情况
在波斯语加密社区的 Twitter 和 Telegram 群组中，多份报告指出，Nobitex 用户在将资金从该中心化交易所转移到其他钱包和国际交易所后，账户和钱包受到限制。近期，随着 Arkham 平台上公开了该交易所的部分钱包信息，伊朗加密社区的担忧情绪大幅上升。
Arkham 和 TRM Labs 等区块链数据分析公司已经识别并标记了 Nobitex 的许多钱包地址。Tether Foundation 等组织以及其他中心化稳定币发行方可能会根据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的规定冻结这些资产。资产冻结的可能性为依赖这些平台进行金融交易的用户增添了一层风险。
对伊朗顶级交易所的评估
为获得第一手见解，本文介绍了伊朗四大中心化交易所 — — Nobitex、Excoino、Wallex 和 Bit Pin。
- Nobitex
成立于 2017 年，是伊朗用户广泛采用的交易所。根据 2022 年底发布的年度报告，该交易所有 314 名员工，用户数量为 5,761,427 人。一年内记录了 6800 万笔加密货币交易。由于与伊朗政府实体的关联，以及国际制裁可能对用户资产的影响，该交易所风险较高。
- Excoino
成立于 2017 年，主要为伊朗的大型金融客户服务。该公司报告拥有 115 名员工。截至 2024 年，用户数量为 300 万，暂无更新数据。该交易所记录了 1.4 亿笔加密货币交易。
- Wallex
该交易所于 2021 年开始运营，报告有 200 名员工。截至 2022 年，用户数量为 100 万。Chainalysis 发布了一份报告，详细说明了该交易所与一名美国制裁的个人合作，这可能会导致更严格的审查。曾有一次平台黑客攻击事件，导致用户身份信息泄露。
- Bit Pin
该交易所于 2020 年开始运营，报告有 210 名员工。截至 2024 年，用户数量为 250 万。该交易所的主要投资者为 Patco 公司，其子公司 Arya Hamrah Samaneh 是为规避美国制裁而设立的前线公司，主要从事电信和计算机设备行业。随着美国制裁政策的加剧，对 Patco 子公司的制裁可能性增加。
结论
由于制裁、高通胀和不断增加的税收，伊朗经济正面临重大压力。这些条件促使许多公民转向加密货币以保存财富和进行交易。虽然本地的中心化交易所在国际限制下为用户提供了便捷的渠道，但它们伴随着重大的风险，包括可能的政府监控以及因制裁导致的资产冻结。建议用户保持信息更新、进行尽职调查，并考虑其他管理加密货币资产的方法。探索去中心化平台或采用严格的个人安全措施，可能为参与加密货币市场提供更安全的途径。
（转自：吴说）