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土耳其财政部拟出台新规打击加密货币洗钱

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据土耳其媒体报道,土耳其财政部宣布将推出新规,以打击通过加密资产洗钱的行为,尤其涉及非法博彩和诈骗所得。措施包括要求平台记录资金来源与用途,所有转账须附不少于 20 字符的说明;对未执行“旅行规则”的提币设定延迟,首次提币最早在 72 小时后;稳定币转账设限,日限 3000 美元、月限 5 万美元,合规平台可放宽至两倍。合规活动将保留操作空间,违规平台或被吊销牌照。土耳其是目前加密货币活动最活跃的地区之一。

(转自:吴说)

日期: 2025-06-24 20:40

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