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尼日利亚起诉四人及多家公司,指控其非法参与加密交易与洗钱

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【尼日利亚起诉四人及多家公司,指控其非法参与加密交易与洗钱】9月14日消息,尼日利亚政府对四名个人及多家公司提起刑事诉讼,指控其在未持有银行许可证的情况下非法进行加密交易,包括将 USDT 兑换为奈拉。
这四名被告分别为 Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke、Oty Ugochukwu Stanley 和 Chukwuebuka F. Ogumba。他们被控违反《银行及其他金融机构法》和《外汇法》。此案源自尼日利亚经济与金融犯罪委员会(EFCC)对涉嫌操纵奈拉汇率及通过虚拟加密货币交易平台进行洗钱的调查。
此前消息,尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)已获得法院批准,冻结存入加密货币用户银行账户的超过 33 万美元(5.486 亿新元)的可疑资金。

日期: 2024-09-14 10:05

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