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加密交易所Bitzlato联创将对7亿美元洗钱指控认罪

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加密交易所Bitzlato联创将对7亿美元洗钱指控认罪

【加密交易所Bitzlato联创将对7亿美元洗钱指控认罪】Insight财经报道,据路透社消息,在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人Anatoly Legkodymov将承认7亿美元洗钱罪指控,Legkodymov 1月份在迈阿密被捕,并被指控转移非法资金。
联邦检察官表示, Legkodymov将Bitzlato作为未经许可的货币兑换业务运营,并与Hydra Market交换了7亿美元的加密货币,Hydra Market为毒品、被盗金融信息和洗钱服务的市场。起诉书称,Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益,Legkodymov和他的团队知道该交易所被犯罪分子利用。

日期: 2023-12-07 07:04

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