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【美国司法部文件显示，MoonPay高管可能向尼日利亚诈骗犯汇款25万美元】Insight财经报道，据NOTUS首次报道，美国司法部提交的一份旨在追回通过欺诈手段获得的加密货币的文件可能无意中透露了该骗局的受害者是加密支付公司MoonPay的首席执行官和首席财务官。
文件中仅将受害者称为“Ivan”和“Mouna”。然而，正如NOTUS注意到的，加密支付公司 Moonpay 的首席执行官是 Ivan Soto-Wright，首席财务官是 Mouna Ammari Siala。此外，Etherscan 将涉及这笔250,300美元交易的钱包列为 MoonPay 钱包。
该文件旨在扣押Tether冻结的约40,350美元USDT，披露两名受害者向一名冒充特朗普总统就职委员会联合主席史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）的人汇出了250,300美元的USDT。