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【中国湖南警方破获1.7亿元虚拟货币洗钱案，抓获15名嫌疑人】9月2日消息，据湖南公安微信公众号报道，岳阳警方成功破获一起特大虚拟货币洗钱案。犯罪团伙以“区块链场外交易商家”为掩护，通过每枚USDT高于市价0.8元的价格吸引“卡农”提供银行卡，为境外网络赌博、电信诈骗等非法资金提供洗钱通道。
该团伙自2024年7月起，搭建四级洗钱网络，累计处理非法资金约1.7亿元人民币，团伙非法获利100余万元，横跨全国20多个省市。目前，警方已抓获15名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。