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花旗银行遭起诉,被指放任2000万美元加密“杀猪盘”诈骗发生

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【花旗银行遭起诉,被指放任2000万美元加密“杀猪盘”诈骗发生】Insight财经报道,美国一男子起诉花旗银行,指其未阻止 2,000 万美元加密“杀猪盘”骗局。原告称通过 Facebook 认识虚假身份诈骗者,投资 NFT 平台「OpenrarityPro」后被骗走资金。花旗被指处理 12 笔、共计约 400 万美元的可疑转账,未识别风险信号。诉状称银行在监控和审查方面严重失职。目前案件已在纽约曼哈顿联邦法院立案。

日期: 2025-06-26 14:55

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