外媒：BitMEX高管对违反反洗钱法表示认罪
【外媒：BitMEX高管对违反反洗钱法表示认罪】Insight财经消息，纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所 BitMEX 的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。
据外媒报道，曾担任 BitMEX 业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。.
美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判决。检察官表示，BitMEX 缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。（Coindesk）
日期： 2022-08-09 08:38
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