美司法部指控 5 名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划
【美司法部指控 5 名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】Insight财经报道，根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技术和石油计划的一部分。Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva（Lana Neumann），Timofey Telegin 和 Sergey Tulyakov 被指控试图逃避对委内瑞拉石油生产商的制裁，并获得用于美国 F-22 空中优势战斗机的技术。据称，被告使用空壳公司和加密货币来清洗参与该计划的资金。
美国司法部在 3 月份宣布成立 KleptoCapture，称该团队将专注于对寡头实施经济制裁，以应对俄罗斯的入侵。该实体表示，加密追踪将是该组织的一个重点。
日期： 2022-10-20 03:59
返回
上一页：美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划
下一篇：流动性质押协议pSTAKE与加密托管公司AnchorageDigital达成合作
🚀🔥👏欢迎注册OKX交易所🚀🔥 ✈️🔥👏欢迎注册抹茶交易所🔥✈️
