美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法

【美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法】Insight财经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所Digitex Futures创始人Adam Colin Todd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。
2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官Trevor Jones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC计划”。