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BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】Insight财经报道,美国司法部 (DOJ) 发布公告称,已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控,起诉书称,Klimenka涉嫌与Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e,Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益,包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。
如果所有罪名成立,Klimenka最高将面临25年监禁。

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日期: 2024-02-02 06:19

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