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韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查

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韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查

【韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查】3月2日消息,韩国金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)将于3月6日开始对该国币市市场交易所GDAC进行现场检查,主要针对反洗钱(AML)体系的建立和运行情况。这是金融当局首次通过现场检查的方式,对币市市场交易所进行详细检查。GDAC交易所曾于2月23日收到监管机构关于现场检查的通知。
去年,FIU以币市市场及钱包事业者为对象,没有经过检查程序,只进行了个别座谈会和洗钱相关的建议及咨询,这与以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5个韩元市场进行的为期两周的现场检查形成鲜明对比。

日期: 2023-03-02 16:12

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